• Home
• |
• Sitemap
• |
• English

Advantage Compliance - Ihre Lösung für Compliance

Das Wort "Compliance" (englisch Befolgung) steht für die Einhaltung von Verhaltens- maßregeln, Gesetzen und Richtlinien. Die Antiterror-Verordnung der EU (EG 881/2002 und 2580/2001) hat eine völlig neue Dimension in das europäische Außenwirtschafts- recht eingeführt. Jegliches unternehmerisches Handeln muss nach den geltenden Be- stimmungen im Bereich dieser Verordnungen erfolgen. Waren bisher nur Lieferungen in bestimmte, unter Embargo gestellte Länder verboten oder unter Genehmigungs- vorbehalt gestellt, sind jetzt auch Geschäftskontakte zu einzelnen Personen und Gruppen untersagt. Verzeichnete Personen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder mittelbar noch unmittelbar wirtschaftlich gefördert werden.

Im Rahmen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist dieses Thema für alle exportorientierten Unternehmen von zunehmend größerer Bedeutung. Die neuen Richtlinien ergeben Anforderungen für

• den Erhalt des Status des "Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten"
• die europaweite Vereinheitlichung elektronischer Systeme
• die Risikoanalyse im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Lieferungen.

Die Compliance-Lösungen der dbh Logistics IT AG dienen als maßgebliches Instrument, Geschäftskontakte zu Firmen und Personen der Boykott- und Sanktionslisten gemäß den geltenden Verordnungen zu vermeiden.

Die Prüfungen Ihrer Daten erfolgt standardmäßig auf der Basis von jederzeit aktuellen Boykott- und Terrorlisten:

• VO (EG) Nr. 2580/2001
• VO (EG) Nr. 881/2002

• US-SDN (Specially Designated Nationals)
• US-DPL (Denied Persons List)

• SECO Schweiz

Unsere Lösungen gewährleisten eine unkomplizierte Integration in Ihre logistischen Abläufe. Die Prüfung der Stammdaten und Vorgänge kann entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert werden und als

• Einzelprüfungen
• Realtime-Prüfung bei Belegerfassung
• Batch-Prüfungen gegen Ihren Adressenstamm

erfolgen.

Durch den Caching-Mechanismus des Advantage Compliance-Servers werden unnötige Mehrfachprüfungen gegen die Boykottlisten verhindert, d.h. bereits
gegen aktuelle Listen geprüfte, unveränderte Daten müssen nicht noch einmal geprüft werden. Dies reduziert die Kosten für die Abfrage, konzentriert die Prüfberichteauf tatsächliche Neu- und Änderungsdaten und beschleunigt den Abfrageprozess bei größeren Datenmengen.

Durch das so genannte "Realtime-Matching" können im Falle von Treffern sofort Maßnahmen ergriffen werden.